「大熊猫烟」国家外汇管理局对七家银行外汇业务合规情况进行了专项检查

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1月6日消息:中国国家外汇管理局周二表示,对7家银行的外汇业务合规业务进行了专项检查,以遏制外国的非法业务以及非法和犯罪活动。交换业务。检查的重点包括银行对以前检查中发现的问题的纠正措施的实施,银行内部控制和业务发展原则的执行以及外汇业务的合规性。

但是,国家外汇管理局的通知并未指定这七家银行在此次特殊合??规性检查中提到了哪些银行。

国家外汇管理局网站上发布的新闻稿指出,为了加强银行的内部控制和外部监督,国家外汇管理局的主要目的是发现银行业务中存在的突出问题和隐患。开展外汇业务,并找出银行。外汇管理政策法规执行环节薄弱。

此特殊检查分为三个阶段。第一阶段是2015年1月至2月9日,是银行自查和外汇局异地检查阶段;第二阶段是外汇局现场检查阶段,从2015年2月10日至3月中旬,外汇局分别对各银行的部分支行进行现场检查。第三阶段是银行整顿阶段。在2015年5月下旬之前,该银行将纠正并实施自检和外汇局检查中发现的违规行为。

该通知要求所有银行都应在系统中充分部署自我检查,并主动报告相关的违反法律法规的行为,找出原因并有效纠正,并建立和完善长期有效的法律法规。外汇业务遵守法律法规的期限机制。国家外汇管理局还成立了专门的检查领导小组,对重大问题作出决定和指导。


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